2024年10月21日，大庆市公安局肇源县局网警大队接到上级部门推涉诈洗钱犯罪线索。
获得线索后，县局迅速成立专案组开展侦查研判工作，在新站派出所的配合下成功锁定一个由多名犯罪嫌疑人组成的涉诈洗钱犯罪团伙。10月25日，专案组开展集中抓捕行动，分别在鸡西市、牡丹江市东宁市、大庆市肇州县将犯罪嫌疑人乔某、孙某、李某抓获。经讯问，犯罪嫌疑人乔某、孙某、李某如实供述了自2024年10月16日以来，通过境外聊天工具联系上线，先后在北京市、廊坊市、大庆市等地以上门取现金鲜花礼盒方式，将涉诈资金以虚拟币形式转移给涉诈犯罪团伙、涉案20余万元的犯罪事实供认不讳。
目前，犯罪嫌疑人乔某、孙某、李某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
